بانک مرکزی در همکاری مشترک با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای نظارتی، فرآیند رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک را آغاز کرده و در مرحله نخست، حساب‌های افراد مظنون به پولشویی را مسدود کرده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، این اقدام به‌ویژه در بازارهای طلا، ارز و رمزارز متمرکز بوده و با هدف مقابله با تخلفات مالی، شفاف‌سازی نظام اقتصادی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های کلان مالی انجام شده است. مقامات مسئول تأکید کرده‌اند که این فرآیند همچنان ادامه خواهد داشت و در صورت شناسایی تراکنش‌های غیرقانونی یا مشکوک، اقدامات لازم برای مسدودسازی حساب‌های مرتبط انجام خواهد شد.
این اقدام در راستای اجرای قوانین ضدپولشویی و کنترل گردش مالی نامتعارف صورت گرفته و می‌تواند تأثیر بسزایی در ساماندهی و شفافیت اقتصادی کشور داشته باشد. مقامات تأکید دارند که فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران باید از انجام تراکنش‌های غیرشفاف خودداری کرده و نسبت به رعایت مقررات بانکی و مالی اقدام کنند.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که این نظارت‌ها در سایر حوزه‌های مالی نیز ادامه خواهد یافت و با هرگونه تخلف برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
