دادستان کل بحرین از اقدام پولشویی برخی مقامات بانک المستقبل بحرین و بانک‌های ایرانی طی سال‌های ۲۰۰۸ تا و ۲۰۱۲ و اقدامات غیرقانونی دیگر خبر داد و بانک مرکزی ایران به همراه ۱۲ بانک بورسی و دولتی را متهم به پولشویی ۱.۳ میلیارد دلاری کرد.
بانک‌های بورسی و بانک مرکزی ایران توسط دادستان کل بحرین متهم به پولشویی شدند
توسط دادستان کل بحرین اعلام شد: پولشویی برخی مقامات بانک المستقبل بحرین و بانک‌های ایرانی طی سال‌های ۲۰۰۸ تا و ۲۰۱۲ و اقدامات غیرقانونی دیگر کشف شده و طی آن بانک مرکزی ایران، دستورالعملی درباره چگونگی استفاده از رویه غیرقانونی برای پنهان کردن مبدا و جابه‌جایی وجوه منتقل‌شده به حساب بانک‌های ایرانی و دور زدن تحریم‌ها ارائه کرده بود.
- مسئولان بانک المستقبل در همکاری با دیگر مدیران برخی بانک های ایران و بانک مرکزی، اقدام به ارسال و انتقال پول کرده و از این محل بیش از ۱.۳ میلیارد دلار دریافت کردند. علاوه بر بانک مرکزی ایران و بانک المستقبل بحرین، اتهامات متوجه بانک ملی و بانک صادرات و ۱۰ بانک دیگر ایران مطرح شده است. این در حالی است که آبان‌ماه سال گذشته دادگاه عالی کیفری بحرین سه مسئول بانک المستقبل را که به تخلف‌های مالی و پولشویی متهم شده‌اند به ۵ سال زندان و ۲.۷ میلیون دلار جریمه محکوم کرد./ منبع: بورس پرس
بیشتر بخوانید:
بررسی فعالیت بانک ها توسط تحلیلگر بورس
مبلغ زیادی از ارزش روز دارایی ها در ترازنامه بانک ها افشا نشده است!
خرید شرکت های تامین سرمایه توسط بانک ها عامل خلق نقدینگی و تورم است
